初中生系列
正平路桥修复股份有限公司
会
议
资
料
二○二四年九月
一、正平股份 2024 年第一次临时鞭策大会会议应知
二、正平股份 2024 年第一次临时鞭策大会会议议程
三、正平股份 2024 年第一次临时鞭策大会会议议案
议案：对于选举非颓丧董事的议案。
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为爱戴合座鞭策的正当权益，守护鞭策大会正成例律和提
高议事效果，把柄《上市公司鞭策大会国法》以及《正平路桥
修复股份有限公司规矩》的干系规章，特制定本次鞭策大会会
议应知：
一、鞭策进入鞭策大会照章享有发言权、质询权、表决权
等权柄。鞭策进入鞭策大会，应适应本质其法定权柄和义务，
不得侵略其他鞭策的权益，不得滋扰大会的正成例律。
二、鞭策大会设通知组，负责会议的具体事项。
三、本次大会接受现场和积攒投票相聚拢的阵势。
四、投票表决的干系事宜
东（包括鞭策代表）以其所代表的有表决权的股份数额把握表
决权，每一股份享有一票表决权。对议案未在表决票上填写表
决见地或填写多项表决见地的以及未投的表决票，均按弃权统
计截止。
会议在主握东说念主晓谕出席会议的鞭策、鞭策代表东说念主数及所握
表决权的股份数后间隔登记，当会议登记间隔后，未登记的股
东不可进入投票表决，在启动表决前退场的鞭策，退场前请将
已领取的表决票交还责任主说念主员。如有寄予的，按照干系寄予代
理的规章办理。
为计票东说念主和监票东说念主。监票东说念主在审核表决票的有用性后，监督并
参与统计表决票，并将表决截止提交大会主握东说念主，由主握东说念主宣
布表决截止。
普通方案表方案案需经出席鞭策大会的鞭策（包括鞭策代
表）所握表决权的过半数应许即可通过。
特地方案表方案案需经出席鞭策大会的鞭策（包括鞭策代
表）所握表决权的 2/3 以上应许即可通过。
本次鞭策大会无特地方案议案。
五、会议主握东说念主把柄表决截止晓谕会议方案。
六、其他：
失密、泄密。
音、振动气象。
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一、会议技艺
①积攒投票系统：上海证券交游所鞭策大汇积攒投票系统
②积攒投票起止技艺：2024 年 9 月 27 日
上昼 9:15-9:25，9:30-11:30 下昼 13:00-15:00
二、现场会议地方
青海西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室
三、出席现场会议对象
海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书
面姿色寄予代理东说念主出席会议和进入表决。该代理东说念主无须是公司
鞭策。
四、会议表决阵势
现场投票、积攒投票。
五、召集东说念主
公司董事会
六、会议议程
议案：对于选举非颓丧董事的议案
名）；
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议案
对于选举非颓丧董事的议案
诸君鞭策及鞭策代表:
把柄责任需要，经公司第五届董事会第六次（临时）会议
审议通过，拟选举田世生为公司第五届董事会非颓丧董事，简
历如下：
田世生，男，1981 年生，理学硕士，2005 年 7 月至 2013
年 11 月，历任波导萨基姆电子研发有限公司、伊莱比特无线技
术（北京）有限公司、中国电信末端惩处中心等通讯及互联网
企业研发与惩处岗亭；2013 年 12 月至 2015 年 4 月，任北京正
润创业投资有限包袱公司 TMT 投资惩处司理；2015 年 5 月至 2024
年 9 月，历任北京联储在线金融信息劳动有限公司金融产物总
监，联储证券有限包袱公司互联网金融职业部副总司理、大类
资产建立部总司理、钞票惩处总部副总司理、资产惩处分公司
常务副总司理、广东分公司总司理、计策客户部总司理等职。
田世生不存在《公司法》《证券法》等干系法律法例规章
的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交游所认定不适
合担任上市公司董事的其他情形。
请诸君鞭策及鞭策代表审议。
正平路桥修复股份有限公司
董事会
